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新聞新知:
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圖為涉案的pad和pos機
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犯罪嫌疑人聲稱可通過pos機上的“貸款”App貸款
中新網上海新聞6月13日電（李姝徵）記者13日從警方獲悉，上海公安機關經過近2個月的縝密偵查，成功偵破“3.30”特大系列電信網絡詐騙案，搗毀一個藏匿於山東聊城的虛假貸款詐騙犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人31名，涉案金額400餘萬元。
案 發
2017年3月30日，市公安局金山分局亭林派出所接到市民陳先生報案，稱其通過微信好友辦理貸款業務，結果被騙4000餘元。陳先生告訴民警，在今年1月初的時候，有一個微信名為“dwj11**88”的人加瞭他好友，說是可以提供貸款業務。
3月25日，陳先生咨詢瞭對方辦理貸款所需要的資料，對方便讓陳將其身份證、銀行卡拍照發過去，並提供支付寶、淘寶賬戶和郵箱，另外需事先支付58元材料費作為審核額度費用。陳先生便按照對方要求寄材料和支付瞭58元。次日，對方告訴陳先生可以貸款65000 元，但是要支付7%的中介費即4500元。陳又分兩次分別匯給對方4000元，剩餘的500元約定事成之後再給對方。
可當錢款匯過去一小時後，對方又說資料審核沒通過，貸款額度太高，需要用他們公司的設備做一個人臉識別才可以提款。兩天後，陳先生收到瞭對方寄過來的設備，可是按照步驟操作下來後貸款還是沒有批下來，再次微信詢問對方後也沒得到回復。此時，陳先生才意識到上當受騙，於是向警方報案。
偵 破
警方接報後立即開展偵查工作，經過初步偵查，民警發現金山區朱涇鎮新農地區以及上海市其他區在同一時間段內發生多起同類型案件，分析下來極有可能系同一夥犯罪分子作案。市公安局刑偵總隊立即指導金山分局抽調精幹警力成立“3.30”專案組，依托市反電信網絡詐騙中心開展偵查工作。
通過回訪案件中的被害人以及調查走訪，專案組偵查員發現該犯罪團夥作案時間從2016年11月至2017年4月，涉及全國多個地區1300餘起案件，初步估計涉案總金額在400餘萬元，而犯罪團夥成員極有可能就在山東聊城。專案組隨即安排調查小組趕赴山東開展調查。在山東警方的大力配合下，專案組查明位於山東聊城某寫字樓的一傢公司的法人代表及其30名員工有重大作案嫌疑。
5月25日上午，專案組在山東聊城警方的支持下，在山東聊城東昌府區的兩處窩點內抓獲肖某、顏某、吳某等31名犯罪嫌疑人，並當場繳獲涉案電腦硬盤3塊、贓款30餘萬元及大量賬本、公民個人信息，凍結涉案贓款72萬元。
手 法
經初步偵查特價，犯罪嫌疑人肖某交代瞭其自2016年11月以來，組織業務員以辦理貸款為名，通過虛構信用材料、收取包裝費，返點費，快遞POS機、平板電腦等手法先後騙取現金400餘萬元的犯罪事實。
據肖某供述，其事先定制瞭一款APP，整合瞭十幾傢銀行的申領信用卡的通道和十多傢銀行及小貸公司的貸款通道，並安裝在平板電腦或POS機中，然後指使公司員工通過網絡購買等方式進入各種微信群，在群裡發佈代辦信用卡和貸款的廣告。
如果有客戶咨詢，員工就讓客戶提供身份證等個人信息，然後在APP軟件中輸入客戶身份信息和想貸款的金額等，並拍成小視頻給客戶，內容主要是客戶的名字、卡號及貸款或者可提現的金額、利率、還款方式等。在取得客戶信任後，再以運輸費、代收費等名目收取3000至4000元不等的費用，然後寄給客戶一個平板電腦或者智能POS機。客戶收到後不能貸款並提出疑問時，員工即不予理睬。
當被問及既然已經詐騙得手，為何還要寄平板電腦或者智能POS機時，肖某的員工稱他們每月的工資是底薪加提成，而提成是根據業務員推銷掉多少平板電腦或者智能POS機來計算的。而肖某也供述這樣做既方便計算員工提成和管理，也是為瞭給被害人制造收取的費用是用於購買平板電腦或者智能POS機的假象，以期逃避法律制裁。
警 示
警方提醒廣大市民，不要輕信網絡或者自媒體上發佈的貸款信息，凡是以中介費、包裝費、返點費等各種名目事先收取費用的基本上就是詐騙。因為正規的貸款公司，這些費用都是在貸款發放時扣除的。市民們確實需要貸款的，可以到銀行或實體貸款公司貸款，如需到網絡貸款公司進行貸款的，一定要選擇有正規網站備案，在工商部門有登記的網絡貸款公司，切莫陷入那些所謂的低門檻放貸陷阱，以免上當受騙。
目前，肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被金山分局依法刑事拘留，案件還在進一步偵查之中。（完）
註：請在轉載文章內容時務必註明出處! 編輯：李姝徵
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